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Durante il lavoro di ricerca ho cercato di individuare gli attributi dei truffatori che li incoraggiano a commettere le frodi. Molti ricercatori si sono occupati di questo argomento. Nel 1953, Cressey aveva spiegato tre attributi, ovvero: pressione, opportunità e razionalizzazione per l'impegno nella frode con l'aiuto del "Triangolo della frode". Nel 2016, ho proposto e ampliato due angoli del "Triangolo della frode" in "Tringolo della pressione" e "Tringolo dell'opportunità". Nel 2004, Wolfe e Hermanson hanno introdotto il "Modello del diamante della frode" con l'aggiunta di un altro attributo, ovvero le capacità/esperienze. Inoltre, nel 2016, ho proposto che l'avidità sia la parte più richiesta degli attributi del truffatore per commettere una frode. Inoltre, è stato adottato un approccio per lo sviluppo di un nuovo modello "Fraud Five Stars".