Adedamola Oni

Domínio KYC/AML: O projeto para a resiliência das pequenas empresas

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Produktbeschreibung

O livro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" oferece às pequenas empresas um plano para a implementação de programas robustos de conformidade com o Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Ao delinear metodologias de avaliação de risco, melhores práticas de diligência, procedimentos de monitorização de transacções e expectativas dos reguladores, o livro pretende ajudar as pequenas empresas a compreender as suas obrigações de conformidade e a integrá-las nas operações diárias. Este domínio dos fundamentos de KYC e AML pode reforçar as defesas das pequenas empresas contra crimes financeiros, bem como criar confiança e transparência com parceiros e autoridades. O livro defende que a resiliência não advém apenas da implementação de requisitos mínimos, mas do trabalho para integrar a conformidade na identidade de uma pequena empresa.

Produktdetails

• Verlag: Edições Nosso Conhecimento
• Seitenzahl: 88
• Erscheinungstermin: 6. Februar 2024
• Portugiesisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 6mm
• Gewicht: 149g
• ISBN-13: 9786207139286
• ISBN-10: 6207139283
• Artikelnr.: 69926906

Autorenporträt

Adedamola Oni, CAMS, est un professionnel accompli de la conformité qui possède plus de dix ans d'expérience dans l'élaboration et la mise en uvre de programmes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions financières. Certifié par l'ACAMS, il possède une connaissance approfondie des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la BSA, le Patriot Act et les sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).