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Este libro ofrece un análisis riguroso de la evolución de las instituciones bancarias, desde su papel de intermediarios privados hasta su posición actual en el centro de la regulación financiera mundial. Destaca la influencia de las crisis, la innovación y la globalización en los mecanismos de gobernanza, así como la creciente centralidad de la gestión del riesgo. Se presta especial atención a los retos que plantea el cumplimiento de la normativa, sobre todo a través de las medidas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Se examina el principio de "conozca a su cliente" (KYC) como palanca para la seguridad y la ética.Por último, el libro explora los efectos disruptivos de la transformación digital de blockchain y la inteligencia artificial en las prácticas de cumplimiento, destacando sus beneficios en términos de trazabilidad, así como los desafíos que plantea en términos de confianza y protección de datos. El cumplimiento se reevalúa como un vector estratégico para la resiliencia y la estabilidad.