Olaf Bausch, Thomas Voller

Geldwäsche-Compliance (eBook, PDF)

Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise

Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende

Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen

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Produktdetails

• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Seitenzahl: 309
• Erscheinungstermin: 1. Oktober 2020
• Deutsch
• ISBN-13: 9783658175627
• Artikelnr.: 60312469

Autorenporträt

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

Inhaltsangabe

Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.