Kai-D. Bussmann

Geldwäscheprävention im Markt (eBook, PDF)

Funktionen, Chancen und Defizite

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Einführung in die rechtliche und praktische Problematik der Geldwäsche

Analyse der Schäden und Risiken für einzelne Branchen

Bericht über die Praxis der Geldwäsche auf Basis einer repräsentativen Befragung

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Produktdetails

• Verlag: Springer Berlin Heidelberg
• Seitenzahl: 179
• Erscheinungstermin: 9. April 2018
• Deutsch
• ISBN-13: 9783662561850
• Artikelnr.: 52379490

Autorenporträt

Prof. Dr. Kai-D. Bussmann ist Professor für Strafrecht und Kriminologie in Halle; zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Wirtschaftskriminalität, Gewalt in der Erziehung und kriminalpräventive Maßnahmen.

Inhaltsangabe

Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht.- Ziele und Methoden der Studie.- Awareness im Markt.- Ausübung der Sorgfaltspflichten.- Praxis der Typologie-Kriterien.- Praxis der Verdachtsmeldungen.- Schätzung des Volumens der Geldwäsche.- Corporate Compliance.- Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren.- Risikoanalysen weiterer Varianten der Geldwäsche.- Risikoeinschätzungen.- Empfehlungen.